证券代码：６００３３９ 股票简称：天利高新 编号：临２０１０－００１
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次
会议决议公告暨召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议于２０１０年３月２６日上午１０：３０在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于２０１０年３月１６日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事１１人，实到９人，副董事长吕健先生、董事李琴女士因出差未能亲自出席本次会议，分别授权董事肖永胜先生、副董事长李凤先先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
１、审议通过了《２００９年度总经理工作报告暨２０１０年经营工作大纲》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
２、审议通过了《２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
３、审议通过了《关于公司２００９年度利润分配的预案》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司（母公司）２００９年实现净利润３，１１７，２３８．３９元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金３１１，７２３．８４元，２００９年度实现可供分配利润２，８０５，５１４．５５元。加上公司年初未分配利润１４５，４７８，３９４．１４元，减去本年度实施２００８年度利润分配方案发放现金红利３１，５３５，７０４．１７元，截止２００９年１２月３１日，公司可供股东分配利润为１１６，７４８，２０４．５２元。综合考虑公司的现状及长远发展，为将来能带给投资者更好的回报，董事会决定：２００９年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增。
４、审议通过了《２００９年度内部审计工作报告》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
５、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
６、审议通过了《２００９年度独立董事工作报告》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
７、审议通过了《２００９年年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
８、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构，聘期一年（自股东大会批准之日起）。关于报酬事项，商定２００９年度审计费３８万元人民币。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
独立董事发表独立意见认为：公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司的财务审计机构，聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。五洲松德联合会计师事务所作为公司的审计机构，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司２０１０年度审计机构，支付给五洲松德联合会计师事务所的财务审计费用是合理的。
９、审议通过《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》；
（１）公司与新疆独山子天利实业总公司日常关联交易总额预计不超过２６０万元；
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票、１票回避。
关联董事肖永胜回避表决。
（２）公司与新疆独山子石油化工总厂日常关联交易总额预计不超过１２，０００万元；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
（３）公司与新疆天北能源有限责任公司日常关联交易总额预计不超过４，５００万元；
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
（４）公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司日常关联交易总额预计不超过５，８００万元。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
（５）公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司日常关联交易总额预计不超过３，６００万元。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
（６）公司与上海星科实业有限公司日常关联交易总额预计不超过２，５００万元。
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票，１票回避。
关联董事李凤先回避表决。。
（７）公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司日常关联交易总额预计不超过９，７２５ 万元；
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票、１票回避。
关联董事李凤先回避表决。
（８）公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂日常关联交易总额预计不超过５００万元。
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票、１票回避。
关联董事肖永胜回避表决。
具体内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司２０１０年日常关联交易公告》（临２０１０－００３）。
公司独立董事事前认可该议案，一致同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见认为：公司预计的２０１０年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
１０、审议通过了《关于２０１０年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
为满足公司项目建设和生产经营的需要，根据公司２０１０年财务收支预算及融资方案，公司申请用公司的有效经营性资产作抵押，向金融机构申请总额不超过２２亿元（包括借新还旧）的贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
独立董事认为：公司申请银行贷款符合公司项目建设和长远发展的资金需要，合法可行，公司应根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。
１１、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
根据道路运输对危险化学品的有关规定及公司实际经营需要，公司经营范围增加“劳务承揽。己二酸、二元酸脂、硝酸的生产、销售”的内容，铁路危险货物托运增加“硝酸”内容。取消“成品油零售”的内容。
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
１２、审议通过了《关于制订公司内幕信息知情人管理制度的议案》
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
１３、审议通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
１４、审议通过了《关于制订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》
表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。
以上议案２、３、５、７、８、９、１０、１１尚需提交股东大会审议。
１５、审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于２０１０年４月２１日召开２００９年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：２０１０年４月２１日（星期三）上午１０：００
二、会议地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
三、会议主要内容：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》；
２、审议《２００９年度监事会工作报告》；
３、审议《２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》；
４、审议《关于公司２００９年度利润分配的方案》；
５、审议《２００９年年度报告正文及摘要》；
６、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
７、审议《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》；
８、审议《关于２０１０年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
９、审议《关于增加公司经营范围的议案》。
四、出席会议人员：
１、公司本届董事、监事及高级管理人员；
２、截止２０１０年４月１４日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
３、公司聘请的律师。
五、会议登记事项：
１、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
２、登记地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
３、登记时间：２０１０年４月１９日—２０日
（上午１０：００—１：００，下午３：００—６：００）
六、其他事项
１、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
联 系 人：杨宁、肖艳、张茹
电 话：０９９２－３８７７１１８
传 真：０９９２－３６５５９５９
邮 编：８３３６００
２、出席会议者食宿费、交通费自理。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日恩施预应力钢绞线价格
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司２００９年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：二０一０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
证券代码：６００３３９ 股票简称：天利高新 编号：临２０１０－００２
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议于２０１０年３月２６日上午９：３０在公司办公楼九楼会议室召开，应到监事７人，实到６人，监事会副主席李德学先生因出差未能亲自出席本次会议，授权委托监事会副主席曲平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席盖文国先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《２００９年度监事会工作报告》；
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
监事会认为：公司能够按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法，公司内部监督制度健全；公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规或损害公司利益的行为；五洲松德联合会计师事务所出具的公司２００９年度审计报告，全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；募集资金按照有关法规合理使用，没有挪用募集资金的情况；公司２００９年度关联交易公平合理，未损害上市公司和股东利益。
二、审议通过《２００９年年度报告正文及摘要》；
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
监事会认为：２００９年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２００９年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与２００９年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司２００９年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议通过《２００９年度财务决算报告和２０１０年财务预算报告》；
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
四、审议通过《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》；
表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。
监事会认为：公司预计的２０１０年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
上述议案需提交２００９年度股东大会审议。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日
证券代码：６００３３９ 股票简称：天利高新 编号：临２０１０－００３
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
２０１０年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、预计公司２０１０年日常关联交易的基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，同时对２０１０年经营环境和产供销情况进行总体分析之后，对公司２０１０年日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：人民币 万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一） 新疆独山子天利实业总公司
手机号码：13302071130１、基本情况
该公司成立于１９８９年， 注册资本１４，０００万元，注册地址：独山子区南海路１５号，法定代表人：肖永胜。经营范围：植物油加工和销售，普通货物运输服务；甲苯，苯、二甲苯异构体混合物销售；石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件等。
２、与公司的关联关系
该公司是本公司第一大股东，持有本公司２２．８６％的股份，公司董事肖永胜担任该公司法定代表人，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过２６０万元。
（二）新疆独山子石油化工总厂
１、基本情况
该厂成立于２００５年６月，注册资本１３０，８６５．４万元人民币，注册地址：克拉玛依市独山子区北京路６号，法定代表人：徐福贵。经营范围：石油天然气开采，原油加工及石油制品制造，货物运输、金属压力容器设计与制造，供电、燃气、自来水、热力生产及供应，生活用燃料零售，炼化生产专用设备制造，房屋土木工程建筑等。
２、与公司的关联关系
该厂是本公司第二大股东，持有本公司１６．３４％的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该厂依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过１２，０００万元。
（三）新疆天北能源有限责任公司
１、基本情况
该公司成立于２００２年２月，注册资本６，０００万元，注册地址：克拉玛依市独山子区韶山路２７号，法定代表人：李树杰。该公司主要从事天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务；化工产品、机械设备、五金交电销售等。
２、与公司的关联关系
公司持有该公司４３％的股权，公司副总经理戚贵华先生担任该公司副董事长，公司总工程师宋清山先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过４，５００万元。
（四）新疆鑫奥国际贸易有限公司
１、基本情况
该公司成立于２００４年４月，注册资本８００万元，注册地址：新疆乌鲁木齐市江苏东路５７１号，法定代表人：王军。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。
２、与公司的关联关系
公司持有该公司４３．７５％的股权，公司职工监事张钢先生担任该公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，锚索生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过５，８００万元。
（五）阿拉山口天利高新工贸有限责任公司
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
１、基本情况
该公司成立于２００１年２月，注册资本１，０００万元，注册地址：阿拉山口博尔塔拉街９号，法定代表人：张任重。经营范围：易燃液体、压缩气体及液化气体、易燃固体。机械产品、机电产品、五金交电、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料，化工产品等的销售，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等。
２、与公司的关联关系
公司持有该公司４０％的股权，公司职工监事李雪莲女士任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过３，６００万元。
（六）上海星科实业有限公司
１、基本情况
该公司成立于１９９６年１１月，注册资本１，４３０万元，注册地址：上海市浦东新区张杨路７０７号，法定代表人：李凤先。该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、办公用品、化工原料，建材、百货、自有设备租赁、汽车租赁、投资咨询、商务咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。
２、与公司的关联关系
公司持有该公司４８．９５％的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司董事长，公司副总经理戚贵华先生任该公司的董事，公司财务副总监史勇军先生任该公司的董事，公司副总经理兼董事会秘书杨宁先生任该公司的监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过２，５００万元。
（七）新疆蓝德精细石油化工股份有限公司
１、基本情况
该公司成立于２００７年１１月，注册资本１２，０００万元，注册地址：克拉玛依市独山子大庆东路２号，法定代表人：李凤先。该公司主营业务为普通货物运输；润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁；一般货物及技术的进出口经营等。
２、与公司的关联关系
公司持有该公司４１．６７％的股权，公司副董事长兼总经理李凤先先生任该公司的董事长，公司副总工程师陈科先生任该公司的董事兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
４、日常关联交易总额：预计不超过９，７２５万元。
（八）克拉玛依市独山子天利天元化工厂
１、基本情况：
该公司成立于 １９８２年８月， 注册资本 ５，３５０ 万元，注册地址：新疆独山子安庆路４号，法定代表人：肖永胜，经营范围：塑料制品、精细化工产品、防腐保温材料、硅酸铝耐火纤维及其配套材料、金属密封件、机械配件、纸袋、塑料编织袋、复合塑料编织袋、木器、白铁皮加工制造销售、日用品、五金交电、建筑材料、机电产品、劳动防护用品、农副产品、消防器材销售、废旧塑料制品回收服务等。
２、与公司的关联关系：
该公司是本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司的控股子公司，公司董事肖永胜任该公司法定代表人，依据《上海证券交易所股票上市规则》构成关联关系。
３、履约能力分析：
该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，日常交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司的坏帐。
４、日常关联交易总额：预计不超过５００万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
１、有国家规定价格的，依照该价格进行；
２、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
３、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
４、没有市场价参照的，参照产品或服务的实际成本加合理的利润进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
在购买燃料和动力等公用工程事项上发生的关联交易，是由于公司利用本地便利的公用工程系统，交易成本比较经济；在采购原材料以及销售商品事项上发生的关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，并且可以积极开拓市场，增加产品销量，减少公司在市场开发方面的投入；公司在接受检修维护服务、工程施工等发生的关联交易，是由于通过与关联公司开展优势互补和专业化协作有助于提高公司经营的保障程度，降低生产成本。
与关联方交易有利于提高公司生产经营的保障程度，提高生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
１、 公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞事前对该关联交易议案进行了审核，同意将该议案提交董事会进行审议。
２、公司２０１０年３月２６日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了上述日常关联交易的议案，公司关联董事李凤先先生、肖永胜先生在分项表决该议案时予以回避，其余董事一致表决通过。
３、独立董事意见
独立董事认为：公司预计的２０１０年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
４、公司监事会意见
经公司第四届监事会第一次会议审议，监事会认为：公司预计的２０１０年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则。不存在损害公司和其他股东利益的情况。
５、该议案尚需获得股东大会的批准，参与该项交易的关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。
六、关联交易的签署情况
１、２０１０年１月，公司与新疆独山子天利实业总公司签订了“购销协议”，公司２０１０年向该方采购劳保材料约２６０万元，付款方式为现金支付。
２、２００９年１月，公司与新疆独山子石油化工总厂签订了“生产经营保障协议”和“后勤综合服务合同”，协议期（３年）内由该方按照等价有偿原则向本公司提供生产经营用水、电、气、暖以保证本公司的生产需要，以上生产经营辅助服务参照行业标准、市场价格或以成本价加合理利润的方式确定收费标准，以转帐支票方式支付。
３、２００９年１２月，公司与新疆天北能源有限责任公司签订了“天然气销售合同”，公司２０１０年向该方采购天然气约４，５００万元，付款方式为现金支付。
４、２０１０年１月，公司与新疆鑫奥国际贸易有限公司签订了“买卖协议”，公司２０１０年向该方采购化工原料约４，０００万元，销售聚丙烯等公司产品１，８００万元，付款方式为现金支付。
５、２０１０年１月，公司与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司签订了“买卖协议”，公司２０１０年向该方采购聚乙烯等化工原材料约２，６００万元，销售甲乙酮等公司产品约１，０００万元，付款方式为现金支付。
６、２０１０年１月，公司与上海星科实业有限公司签订了“买卖协议”，公司２０１０年向该方销售聚丙烯、己二酸等产品约２，５００万元，付款方式为现金支付。
７、２０１０年１月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“厂房、设备租赁合同”，该方向公司租赁厂房、设备，租金２２５万元；２０１０年１月，公司与新疆蓝德精细石油化工股份有限公司签订了“买卖协议”，公司２０１０年向该方出售扁丝料、涂覆料、仲丁醇等化工原材料约７，８００万元；向该方采购编织袋约１，７００万元，付款方式为现金支付。
８、２０１０年１月，公司与克拉玛依市独山子天利天元化工厂签订了“买卖协议”，公司２０１０年向该方出售聚丙烯、涂覆料等公司产品约５００万元，付款方式为现金支付。
七、备查文件
１、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
２、新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；
３、独立董事意见。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日